21.05.2020     0
 

Защита от ОБЭП. Адвокат по ОБЭП


Усы, лапы, хвост – вот мои документы!

Для производства обыска Вам должны предъявить Постановление о его производстве. Если обыск проводится в жилище (дома), то Постановление принимается судьей по ходатайству следователя или прокурора. Это обычный процессуальный документ, в котором есть наименование суда, ФИО судьи, его подпись и печать суда.

Основание для принятия Постановления — ходатайство следователя. Если же обыск проводится в офисе, то Постановление принимается самим следователем. Тогда в Постановлении должна стоять его подпись и подпись начальника следственного отдела (обычно — вверху справа «Согласовано», далее должность и ФИО с подписью Прокурора или начальника следственного отдела). Вам должна быть вручена копия Постановления под расписку. Формально единого шаблона для Постановления (с 2007 года) нет.

Какие могут быть основания для проверки

Основные «симптомы» проверки следующие:

  • в организацию пришел запрос от правоохранительных органов о предоставлении документов и сведений
  • сотрудников организации вызывают в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросом финансово-хозяйственной деятельности компании
  • в ходе проведения налоговой проверки к Вам приходят запросы от правоохранительных органов (т.е. идет совместная проверка ИФНС и МВД)
  • в офисах компании проводятся обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств (похоже на обыск)

Если Вы подозреваете или уверены в том, что деятельность Вашей организации стала предметом изучения правоохранительных органов системы МВД РФ, нужно незамедлительно заручиться помощью и поддержкой группы квалифицированных адвокатов по экономическим и налоговым преступлениям.

Защита от ОБЭП. Адвокат по ОБЭП

Законность проверок сотрудниками ОБЭП может быть объяснена разными причинами:

  • Оперативная разработка, когда проверяются и партнёры, и контрагенты на соблюдение законодательства РФ;
  • Причиной может быть и звонок недовольного потребителя в правоохранительные органы;
  • Иногда наезд ОБЭП «заказывается» конкурентами;
  • А также, основанием могут быть любые подозрения незаконной деятельности.

Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно.

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами.

1. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки:

  • проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки;
  • расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых;
  • предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих;
  • проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих.

2. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых – к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом.

Предлагаем ознакомиться:  Проверить штрафы ГИБДД онлайн - как узнать задолженность по штрафам ГИБДД по гос. номеру и водительскому удостоверению. Проверка наличия неоплаченных штрафов по номеру машины и правам

3. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

Защита от ОБЭП. Адвокат по ОБЭП

4. Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе (допросе) сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений.

5. Проведём комплекс мероприятий в целях скорейшего возврата изъятых во время проверки документов, предметов, товаров.

6. Изучим и проанализируем материалы ведущейся в ОБЭП проверки, документы, приобщённые к надзорному производству в прокуратуре.

7. В случае наличия в материалах проверки актов исследований (заключений экспертиз), при необходимости организуем подготовку рецензий либо назначение альтернативных исследований (экспертиз).

8. Обжалуем незаконные действия (бездействие) сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору. При поступлении не устраивающих организацию ответов на обращения организуем их обжалование (вплоть до ГУЭБ и ПК МВД России, а при необходимости – до курирующего заместителя Министра). Организуем подачу наиболее значимых жалоб на личном приёме, с подготовкой необходимых справочных, аналитических и наглядных материалов.

В практике нашего адвокатского бюро были ситуации, когда только поступательное обжалование незаконных ответов руководителей органов внутренних дел окружного и субъектового звена до уровня руководителей подразделений центрального аппарата МВД России приводило к прекращению проверки.

9. Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел.

10. Побудим ОБЭП завершить проверку в кратчайшие сроки и забыть дорогу к предприятию на будущее.

  • мы готовы направить к Вам адвокатов в случае, если в офисах Вашей компании уже идут обследования помещений (обыски). Но приостановить это действие до приезда адвоката Вы сможете только в случае наличия долгосрочного договора с адвокатским образованием и копии ордеров на участии в такого рода действиях конкретных адвокатов
  • для организации наиболее эффективной корпоративной защиты в области уголовно-правовых отношений, в целях своевременного вмешательства адвокатов в ход проверки, мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты с адвокатскими образованиями на оказание услуг в данной сфере
  • только адвокаты по экономическим и налоговым делам владеют тактикой нивелирования действий проверяющих;
  • только адвокаты способны достичь баланса между интересами проверяемых и проверяющих;
  • только знание тонкостей уголовного законодательства и полномочий УЭБиПК является залогом успеха в противостоянии с проверяющими, а это компетенция адвоката по экономическим и налоговым делам.
Предлагаем ознакомиться:  Обязательные наследники по закону и по завещанию

Цели и типичная схема действия проверяющих из ОБЭП

В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну.
В своей деятельности они могут использовать:

  • Опросы;
  • Получение справок;
  • Сбор образцов для исследования;
  • Проверочная закупка предметов, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации;
  • Исследование документов и предметов;
  • Вести наблюдение;
  • Запрашивать удостоверение личности;
  • Обследование территорий коммерческой организации, её активов;
  • Контроль почтовых отправлений и других сообщений;
  • Прослушивание телефонных разговоров;
  • Снятие информации с технических каналов связи;
  • Оперативное внедрение;
  • Контролируемая поставка;
  • Оперативный эксперимент.
  • Сотрудники ОБЭП могут наведаться в офис для обследования офисных помещений и изъятия документов, других носителей информации, а также иных  предметов, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Так, при осуществлении обыска вскрываются любые помещения, даже в том случае, если владелец не хочет открывать их добровольно. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество. Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов.
  • Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки. Так что не нужно паниковать: «ОБЭП проверяет что делать!». Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Одним из методов фиксации действий проверяющих может служить видеосъемка, просьбы «оставаться на местах и ничего не трогать», обвинений в ваш адрес о совершении преступлений по жутким статям  уголовного кодекса, намёки на длительные сроки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП. Все эти действия направлены на достижение цели деморализовать коллектив и руководство предприятия;
  • Если есть достаточные основания и случай, то проверка предприятия сотрудниками ОБЭП начинается с контрольной закупки;
  • Как правило, производится проверка документов и поиск недостатков в документации. Иногда сотрудники ОБЭП уже имеют список контрагентов, которых они подозревают в неуплате налогов или обналичивании «грязных» денег. Данный метод  используется для увеличения давления на вашу компанию. Как бороться с ОБЭП в таком случае{q} Вызывать юридического специалиста — адвоката. Только он может разобраться и оказать помощь в отстаивании прав;
  • Если возбуждено дело ОБЭП, то проводится осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей. Сотрудники ищут незаполненные бланки с печатями, а также печати, не принадлежащие непосредственно организации, крупные суммы наличных денег, банк-клиенты и учредительные документы, относящиеся к другим организациям, «черные ведомости»;
  • Проверяется легальность программного обеспечения. Также изучается содержимое компьютеров на наличие компрометирующей информации. В данном случае не нужно паниковать, иначе появится дополнительное основание для проверки ОБЭП, только уже с затянувшимися сроками;
  • Затем сотрудники ОБЭП «начинают работать» с  главным бухгалтером. Ему объяснят всю сложность ситуации, расскажут о положениях уголовного Кодекса, спросят, готов ли он отсидеть за действия руководства предприятия, предложат добровольно рассказать про генерального директора все сведения, в том числе и компрометирующие. Что делать бухгалтеру, если пришёл ОБЭП{q} Не волноваться и не беспокоиться, а обратиться за юридической поддержкой, как можно скорее;
  • Изъятие документов, компьютеров, в которых обнаружены компрометирующие файлы и сведения. Все это сопровождается намёками на неприятности, а когда возбуждено дело ОБЭП нужна дополнительная информация —  и даже если не на вас, то на партнёров и контрагентов;
  • Если в ходе проверки обнаружены нарушения в оформлении документов на товар или груз, он может быть передан на ответственное хранение.

    Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров. У вас есть 3-х дневный срок на предоставление документации в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
  • Основанием для задержания на 48 часов с доставкой в местное ОВД может явиться только уголовное дело и подозрение вас  в совершении уголовного преступления. В дальнейшем может производиться вызов свидетеля на допрос в ОБЭП. Как вы понимаете, это будет руководство и главный бухгалтер, а также ответственные сотрудники.

Почему именно НАШИ АДВОКАТЫ могут помочь Вам в связи с проведением проверки сотрудниками ОБЭП{q}

  1. Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, включая подразделения налоговой полиции, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.
  2. Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, изнутри: сами участвовали в них, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью.
  3. Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.
Предлагаем ознакомиться:  Что делать если мне не могут вернуть долг

Телефон на свободу

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytpolicyandsafetyru

Личные вещи, в том числе мобильный телефон, могут быть изъяты у обвиняемого, но для этого должно быть предъявлено обвинение. Стоит отметить, что такое действие бессмысленно для ОБЭП, так как обвиняемое лицо все равно может связаться с кем угодно. Наоборот, «хронология» и номера телефонов по биллингу проще отслеживать если мобильник остается у постоянного пользователя.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector